ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Тверьпродторг"

г. Тверь					               			      составлен «7» мая 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Тверьпродторг" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 170002, г.Тверь, Александровский пер., д.1.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «13» апреля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: «7» мая 2015 года.
Место проведения общего собрания: 170002, г.Тверь, Александровский пер., д.1.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).
Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:45.
Время открытия собрания: 11:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:20.
Время начала подсчета голосов: 11:25.
Время закрытия общего собрания: 11:30.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2014 год. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной  комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 223440.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ 
вопроса 
повестки
дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%	
1	223 440	211 462	Кворум имеется/94.64%	
2	223 440	211 462	Кворум имеется/94.64%	
3	1 117 200	1 057 310	Кворум имеется/94.64%	
4	156 369	144 391	Кворум имеется/92.34%	
5	223 440	211 462	Кворум имеется/94.64%	
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№ 
вопроса 
повестки
дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):	
1	211 462	
2	211 462	
3	1 057 310	
4	144 391	
5	211 462	

Результаты голосования:
 
По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
Председатель собрания: лицо, назначенное Советом директоров;
Секретарь собрания: лицо, назначенное Советом директоров;
Участники собрания: акционеры Общества и их представители;
Присутствуют на собрании: члены органов Общества и кандидаты в органы Общества;
Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 15 минут, выступления и прения - до 3-х минут;
Вопросы - в письменном виде;
Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
Завершение регистрации: сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
Голосование: по первому вопросу повестки дня собрания - сразу по окончании обсуждения первого вопроса; голосование по всем вопросам кроме первого - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
Подсчет голосов: по первому вопросу - по завершении голосования по первому вопросу; подсчет голосов по всем вопросам кроме первого - по завершении голосования по повестке дня собрания;
      Объявление итогов голосования и принятых решений: по первому вопросу повестки дня собрания - сразу же по окончании подсчета голосов по первому вопросу; объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого - сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме первого.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 440	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	223 440	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	211 462	
 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	211 462 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	
 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2014 год, в том числе объявление годовых дивидендов:
- направить 4468800 рублей на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 20.00 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 26 мая 2015 года.
- почтовые расходы по перечислению дивидендов производить за счет акционеров - получателей дивидендов.
- направить 80000 рублей на выплату вознаграждений неработающему в Обществе председателю Совета директоров Круглову Е.А., с учетом ранее выплаченных сумм в 2014 году.
- направить остальную прибыль на пополнение оборотных средств и развитие производства, выплату материальной помощи, премий и подарков, на финансирование социально-культурных мероприятий, поручив генеральному директору Общества осуществлять указанные расходы.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 440	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	223 440	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	211 462	
 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	211 462 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	
 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
 Шологон Василий Прокопович 
 Катаева Лариса Алексеевна 
 Круглов Евгений Александрович 
 Шологон Анатолий Васильевич 
 Рудевич Наталья Васильевна  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 117 200	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 117 200	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 057 310	
 Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	1 057 310	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	
 
 Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата	Число голосов	
1. Шологон Василий Прокопович	211 462	
2. Катаева Лариса Алексеевна	211 462	
3. Круглов Евгений Александрович	211 462	
4. Шологон Анатолий Васильевич	211 462	
5. Рудевич Наталья Васильевна	211 462	
 
По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать  в ревизионную  комиссию  Общества 3 человека из следующих кандидатов:
1. Воронина Ольга Викторовна
2. Самкова Елена Валерьевна
3. Зуева Марина Викторовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 440	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	108 252	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 274	
 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования:  
По кандидатуре Воронина Ольга Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	96 274 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	
 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По кандидатуре Самкова Елена Валерьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	96 274 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	
 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По кандидатуре Зуева Марина Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	96 274 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	
 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
Председатель собрания: лицо, назначенное Советом директоров;
Секретарь собрания: лицо, назначенное Советом директоров;
Участники собрания: акционеры Общества и их представители;
Присутствуют на собрании: члены органов Общества и кандидаты в органы Общества;
Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня – до 15 минут, выступления и прения – до 3-х минут;
Вопросы  -  в письменном виде;
Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
Завершение регистрации: сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
Голосование: по первому вопросу повестки дня собрания – сразу по окончании обсуждения первого вопроса; голосование по всем вопросам кроме первого – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
Подсчет голосов: по первому вопросу – по завершении голосования по первому вопросу; подсчет голосов по всем вопросам кроме первого – по завершении голосования по повестке дня собрания;
Объявление итогов голосования и принятых решений: по первому вопросу повестки дня собрания – сразу же по окончании подсчета голосов по первому вопросу; объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого – сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме первого.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2014 год, в том числе объявление годовых дивидендов:
- направить 4468800 рублей на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 20.00 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2015 года.
- почтовые расходы по перечислению дивидендов производить за счет акционеров – получателей дивидендов.
- направить 80000 рублей на выплату вознаграждений неработающему в Обществе председателю Совета директоров Круглову Е.А., с учетом ранее выплаченных сумм в 2014 году.
- направить остальную прибыль на пополнение оборотных средств и развитие производства, выплату материальной помощи, премий и подарков, на финансирование социально-культурных мероприятий, поручив генеральному директору Общества осуществлять указанные расходы.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
Шологон Василий Прокопович
Катаева Лариса Алексеевна
Круглов Евгений Александрович
Шологон Анатолий Васильевич
Рудевич Наталья Васильевна

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов;
1.	Воронина Ольга Викторовна
2.	Самкова Елена Валерьевна
3.	Зуева Марина Викторовна

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год фирму ООО «Аудит и право»

Председатель собрания				Е.А. Круглов

Секретарь собрания					Г.Ю. Азарова